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      【我為群眾辦實事】科技賦能“電子眼” 守護百姓錢袋子
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      ▲ 躬逢盛世,共迎美好

      近年來,市地方金融監管局不斷加強金融治理能力,統籌做好重大金融風險防范化解工作,以改革創新的思路建立健全專業高效的地方金融監管體制機制,利用區塊鏈、人工智能、大數據、互聯網等金融科技手段,為地方金融監管戴上科技“電子眼”,有效維護了廣州金融穩定,為老百姓的金融資產安全、廣州經濟高質量發展保駕護航。

      創新建設系統平臺  監管有了“電子眼”

      市地方金融監管局依托廣州金融風險監測防控中心(下稱防控中心)首創地方金融風險監測防控平臺,經過數年發展已實現對地方金融風險監測全覆蓋,為廣州金融的監測鋪下了天羅地網。防控中心利用金融科技賦能監管,通過區塊鏈、人工智能、大數據、互聯網等金融科技手段,不斷完善地方金融風險監測防控平臺,將各類地方金融組織納入日常監測,針對風險行為特征建立風險主動識別模型,通過大數據收集、深度研判、案例剖析、同案對比等方法不斷迭代升級,強化“監測預警—處置反饋—持續監測”閉環管理效果,為“打早打小”打下了堅實的基礎。

      分類強化行業監管   量身定做“專業眼”

      市地方金融監管局依托防控中心運用監管科技開展重點領域專項排查,建設和升級廣州私募基金“瞭望塔”平臺系統,加強對股票配資、退保黑產、助貸、投資公司、私募基金、商業保理、融資租賃等重點領域的專項排查,通過開展對重點行業領域行業治亂,依法清理分類處置,有效防范和化解風險隱患,促進行業規范健康發展。通過防控中心專業“電子眼”,排查全市12.9萬家投資企業,發現風險企業731家;排查全市862家私募基金管理人,發現154家風險企業;排查全市商業保理企業1014家,非正常經營605家,依法吊銷營業執照196家;排查全市融資租賃法人主體2458家,發現全市“失聯”“空殼”企業1818家;向省證監局移送3批次共105家非法股票配資企業、954條股票配資線索,向省銀保監局提供退保黑產賬號2658個,“電子眼”聚焦效果明顯。

      研判創新科學決策   強化提升“高清眼”

      市地方金融監管局指導防控中心聯合中山大學管理學院,依托國家自然科學基金設立的特大項目“基于大數據的地方金融安全智能預警與防控系統”,成立金融監管科技聯合實驗室;聯合廣州銀行電子結算中心打造金融科技風控實驗室,共同研究如何在賬戶信息和資金信息上挖掘非法集資或金融風險行為;與廣州市經偵部門共建打擊非法金融活動聯合實驗室,對擾亂廣州金融市場秩序、從事套路貸、暴力催收的金融機構加大刑事打擊力度。通過建設聯合實驗室,借助高校、國家金融監管部門、公安機關等智力資源和行業優勢,推動數據融合共享,深入研究地方金融各個業態特征,提高地方金融風險精準識別能力,形成行業調查分析、地區金融穩定發展、輿情分析和企業專項風險排查等報告。通過一系列的專項研究工作,同時強化精度和準度,“電子眼”更清晰了。

      持續用好“精準眼”   維護廣州和諧穩定

      2021年以來,市地方金融監管局通過防控中心持續開展日常監測預警,截至9月末,共常態化監測廣州市19.5萬家企業,發現風險企業649家,累計提供風險線索801條,各有關單位累計反饋799條,“早發現早處理”效果顯著,風險得到有效控制,廣州市地方金融風險預警指數持續下降。同時,通過防控中心的“電子眼”,以“虛擬貨幣”“拼團返利”“帶貨教學”等為名的新型非法金融活動受到嚴密的監測,有力的限制了有關風險的分散蔓延。下一步,市地方金融監管局將繼續強化科技應用,依托智能化監測預警系統,推進地方金融智能化監管升級,加強地方金融行業重點領域風險監測,強化落實風險線索閉環管理機制,加強非法集資及非法金融活動領域風險監測、預警及處置工作,不斷探索提升金融治理水平,切實維護廣州金融秩序和經濟社會的和諧穩定。

      來源:廣州市地方金融監督管理局


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